最新のOFAC規制動向を把握しましょう
米国財務省外国資金管理局（OFAC）は米国の経済制裁プログラムに抵触する企業に対して多額の罰金を科すため、米国とのビジネスに携わっている企業は、どのような業界であっても最新のOFACの制裁動向にアンテナを張り続けることは重要です。
この eBookでは2023年に実施されたOFAC規制を分析しており、今後の動向を把握するのに必見の一冊です。
過去の OFAC 制裁を理解することにより、次のような価値あるインサイトが得られます。
- どのような業界や企業形態が特にOFACの制裁対象リスクに晒されているのか。
- どのような制裁プログラムが 特にOFAC による厳しい監視の対象となる可能性があるか。
- どのようにOFACは違反の重大性を判断し、違反の自主的な開示が和解金額にどのように影響するか。
