Bankers Almanac® Enhanced Due Diligence は、最新のKYCプロセスを手助けするソフトウェアに容易にアクセスができ、厳格なリスク評価をする際に手助けをします。リスク評価プロセスを自動化することで手作業の負担を軽減し、リスクアセスメントプロセスを厳格にします。
このアプリケーションを使い始めるのは簡単です。顧客はログインするだけで、すぐにツールを利用することができます。
Bankers Almanac® Enhanced Due Diligenceを利用すれば、レビューをする必要のある所定文書やデータをすべて含んだKYCレポートを10分以内で作成できます。それにより、KYCアナリストは、コルレス銀行のリスク評価に集中して時間を使うことができます。
KYCレポートおよびプロセスが統一化されていれば、コルレス銀行のリスク評価にあたって一貫したリスクベースアプローチを実施していることを証明しやすくなります。
最終的に作成されたレポートは、レビューされた文書および包括的な監査証跡のコピーとともに、自動的にクラウドに保存され、容易にダウンロードできます。これにより、コンプライアンス責任者は、すべての行動の証拠を迅速に提示できます。
情報を収集するのではなく、リスク評価の作業に時間を集中することが必要です。このソリューションは、AMLアンケート、銀行免許、米国愛国者法、ウォルフスバーググループアンケートなどを含むドキュメントとデータを含む標準化されたKYCレポートを作成します。
出資者および実質的支配者等の主要人物に関するインタラクティブなチャートは、アナリストがコルレス銀行のリスク評価を行う上で、リスクを特定するのに役立ちます。Enhanced Due Diligenceは、以下に示す項目のデータ、文書、スクリーニングツールを含んでいます。