Online Compliance

       
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堅牢なKYCプロセスの確立により、リスクを管理し、信用の毀損の回避に役立ちます

Online Complianceを使えば、徹底的なデューデリジェンス確認を実施できます。

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迅速で信頼できるKYCスクリーニング

今日では、銀行、ノンバンクの金融機関、および企業は、本人確認(KYC)スクリーニングプロセスの一環として、顧客や取引先に対して包括的なデューデリジェンスを実施する必要があります。取引先の事業体を調査し、それらがテロや詐欺の計画に関連していないことを確認することが重要です。

コンプライアンスを軽視してはいけません。堅牢な本人確認(KYC)プロセスを確立していなければ、高額な罰金が課せられたり、または信用度に深刻な影響がおよぶリスクに高まります。このような深刻な影響が及ぶ可能性が高いにもかかわらず、多くの金融機関または企業は、時間とコストがかかって一貫性がない非効率な方法等の手作業の検索プロセスに依存しています。

Online Complianceを利用することにより、より効率よくKYCスクリーニングを行えます。これは、制裁、重要な公的地位を有する者(PEPs)、ネガティブニュース、執行機関に関する包括的データに迅速かつ容易にアクセスできるオンライン照合ツールです。また、高度なフィルタリング技術を備えているため、取引および顧客口座に対して照合する際に誤ヒットの数を減少させて、効率性の向上が期待できます。

製品のメリット

Online Complianceは、包括的なデータベースへのアクセス、作業効率を向上させるための豊富な機能を提供し、KYC要件を確実に満たし、さらにそれ以上の情報収集を手助けします。迅速で正確なスクリーニングを提供し、以下の項目を実現します。

  • 顧客と取引先の完全かつ最新の状況を把握することによって、リスクを軽減
  • 誤検出率を抑制しつつ、非効率的でコストがかさむ手作業のプロセスを置き換え
  • 顧客オンボーディングの迅速化により、ユーザーエクスペリエンスの向上
  • 顧客オンボーディングにおいて、パスポートのMRVを継続的かつ確実に検証
  • 多言語対応機能により海外の事案も迅速なレビューとアラート発生をサポート
  • ビジネスの成長をサポート

製品の特長

Online Compliance は使いやすいツールであり、優れた情報、プロセス、性能を提供します。独自の特長や機能により、以下の項目を実現します。 

  • 完全、近似、同音、同義の一致を確認
  • 1,300件以上の執行機関、35,000件の刊行物、裁判所提出資料、企業記録、およびすべてのグローバルな制裁リストによる最新情報を取得
  • 誤ヒットを減らすためにきめ細かな設定可能な検索機能が適用されています。
  • 時間を節約するとともに、1次識別データとの真の一致検出に役立つ、単一、複数、またはキーワード検索の実施
  • 250の国と地域にある300万以上の企業に関する総合的データへのアクセス
  • 24時間ごとに更新される米国OFACリストを備えた最新PEPデータベースの検索
  • オリジナルソースコンテンツの翻訳
  • 複数言語によるツールおよび作業へのアクセス 

詳細については当社にご連絡ください。

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