制裁、重要な公的地位を有する者(PEP)、
アドバースメディア(ネガティブ・ニュース)とかに対するワンストップソリューション
WorldCompliance™ Online Search Toolを使用して、見込顧客をスクリーニングし、より厳格なデューデリジェンスを実施することができます。
Online Searchツールによって、ユーザーは業界をリードするLexisNexis® WorldComplianceデータベースを利用して、見込み顧客、代理店およびビジネスパートナーをスクリーニングすることで、初期デューデリジェンスを実施することができます。250万件を超える詳細なプロフィールを含むデータベースは、制裁、外国公務員、国有企業を含む50種類を超えるリスクカテゴリに関連付けられる個人、組織および船舶を検出する際に役立ちます。
メリット
WorldCompliance™ Online Search Toolは、以下を実施する際に役立ちます。
- 絶えず変化する世界中の規制要件に柔軟に適応し、コンプライアンスを維持
- 米国愛国者法、EUアンチマネーロンダリング指令、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）ガイドラインを含む100を超える反テロリズム法およびアンチマネーロンダリング法を遵守
- 直観的で使いやすいユーザーインターフェイスにより時間とコストを削減
- ソフトウエアをインストールせずに、事前設計されたダッシュボードとレポートに瞬時にアクセス
- 貴社の特定の要件に調査パラメータを適合させ、カスタマイズされた検索結果を出す
主な機能
WorldCompliance™ Online Search Toolは以下を実現します。
- あらゆる検索との完全、近接、発音、および文化的照合
- 家族、知人、関係者を示す各プロフィールの関係ツリーの維持
- 一般的なスペルミスの考慮
- 翻字のスペルにおける相違の検索
- 関連性と正確性に基づく結果の順位付け
WorldCompliance™ Online Search Toolが提供する即時翻訳機能、パスポートの検証、およびナビゲーション画面を通じて、リスクカテゴリ、国、組織の種類などに基づき設定される結果の絞り込みが可能です。
無料トライアルお申込み*
当社の最新かつ包括的なデータベースをご確認ください。
*まだWorldCompliance™ Online Search Toolに申し込んでいない個人のお客様がご利用できます。このサービスは、18歳または居住する国の成年に達しており、このサービスが提供されている国にお住まいの方を対象としています。既存のお客様には、該当するLexisNexis Risk Solutionsの事業体と現在締結しているサービス契約の条件が適用されます。お使いのユーザー名とパスワードは譲渡不可で、共有することは認められていません。ログインの認証情報の使用はお手持ちのアドレスに限定されます。ご利用になるには、プロモーション用のユーザー名をアクティブ化する必要があります。クレジットは発行されません。購入は義務付けられておりません。禁止されている行為は無効となります。また、その他の制限事項が適用される場合があります。