迅速で信頼できるKYCスクリーニング
今日では、銀行、ノンバンクの金融機関、および企業は、本人確認(KYC)スクリーニングプロセスの一環として、顧客や取引先に対して包括的なデューデリジェンスを実施する必要があります。取引先の事業体を調査し、それらがテロや詐欺の計画に関連していないことを確認することが重要です。
コンプライアンスを軽視してはいけません。堅牢な本人確認(KYC)プロセスを確立していなければ、高額な罰金が課せられたり、または信用度に深刻な影響がおよぶリスクに高まります。このような深刻な影響が及ぶ可能性が高いにもかかわらず、多くの金融機関または企業は、時間とコストがかかって一貫性がない非効率な方法等の手作業の検索プロセスに依存しています。
Online Complianceを利用することにより、より効率よくKYCスクリーニングを行えます。これは、制裁、重要な公的地位を有する者(PEPs)、ネガティブニュース、執行機関に関する包括的データに迅速かつ容易にアクセスできるオンライン照合ツールです。また、高度なフィルタリング技術を備えているため、取引および顧客口座に対して照合する際に誤ヒットの数を減少させて、効率性の向上が期待できます。
Online Complianceは、包括的なデータベースへのアクセス、作業効率を向上させるための豊富な機能を提供し、KYC要件を確実に満たし、さらにそれ以上の情報収集を手助けします。迅速で正確なスクリーニングを提供し、以下の項目を実現します。
Online Compliance は使いやすいツールであり、優れた情報、プロセス、性能を提供します。独自の特長や機能により、以下の項目を実現します。
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