拡張性と柔軟性を備えたFirco Compliance Linkは、各組織のさまざまなニーズに応えるため、自動、手作業、リアルタイム、バッチのスクリーニングオプションを提供します。
- アナリストが、効率的なスクリーニングに必要な関連性の高い情報のみ確認できるように、ユーザーインターフェースをカスタマイズ。
- 洗練されたケースマネジメントとビジネスルールを利用して、非生産的なスクリーニングの負荷を最小化。
- 当社のRESTful APIにより、サードパーティ製システムを効率的かつ柔軟に統合。
組織の予算、社内の専門性、社内ポリシーに応じて、クラウドまたはオンプレミスによる実装を選択可能。
Firco Compliance Linkとシームレスに統合できる高度なオプションでスクリーニングを強化します。
- 高度なウォッチリスト—Firco Global WatchList®のターゲットを絞ったフィルタ最適化済みリストを利用して、金融スクリーニング活動を簡素化。制裁、規制、重要な公的地位を有する者(PEP)、悪評を有する者(REP)などに関するデータを含むリスト。
- 貿易金融スクリーニング—Firco Trade Complianceを追加して、 武器転用物資スクリーニングと船舶追跡に対応。
- エンハンスドデューデリジェンス—調査対象の個人、企業、船舶に関係する複雑に絡み合った事業体ネットワークについて、さらなる調査を実施する検索ツールであるOnline Complianceに接続。
常に変化する今日の規制環境においては、コンプライアンスに対する今までのアプローチで満足していてはいけません。スクリーニングプロセスを100%理解していることが必要です。汎用的なオールインワンのスクリーニングソリューションにより、制裁およびAMLスクリーニングの要件に容易に適合できます。
詳細については当社にご連絡ください。