最新の制裁、PEP、アドバースメディアのデータにアクセス
Global WatchList® は、最新の正確なインテリジェンスを集約.
コンプライアンス要件に適合するためには、世界中のすべての主要な制裁統括組織、法執行機関、メディア、金融規制当局のウォッチリストを常に把握し、以下に示す質問に答えられるようにする必要があります。
- 取引先の中に、重要な公的地位を有する者（PEP）がいますか。
- 取引先の中に、悪評を有する者（REP）がいますか。
- いずれかの取引先企業が制裁対象になっていますか。
- 制裁対象および高リスクの司法管轄区域向けの武器転用物資や規制対象物資の出荷に関与していますか。
- 輸送に使用するいずれかの船舶は、OFACリストに掲載されていますか。
世界中の最新のリストを継続的に監視して、貴社の事業に関係するどのエンティティも問題がないように万全を期することは、一見すると不可能な仕事のように思われます。ですが、これらすべての質問に答えられる単一ソースがあります。
Global WatchList® には以下のものが含まれています。
- PEPデータおよびエンフォースメント
- REPデータおよびエンフォースメント
- 規制データ
- 制裁データ
- 武器転用物資データ
- 規制対象物資データ
- 船舶データ
製品のメリット
ネガティブニュースおよび高リスクエンティティに関する世界最大のデータベースの1つであるFirco Global WatchListは、以下のものを特定するのに役立ちます。
- 確実に高リスクな個人または企業に関する口座または取引
- OFACやEUなどの規制リストに明示的に掲載されていない制裁対象者
- 制裁対象および高リスクの司法管轄区域向けに出荷される武器転用物資および規制対象物資
- OFACリストに掲載されている船舶
製品の特長
PEPデータ、REPデータおよびエンフォースメント
Firco Global WatchListは、240の国と地域にある150万を超える事業体のPEPデータベースを含んでいます。PEPを確実に特定する1次の一意な識別名を提供します。また、PEPを地域や種類によって分類するマイクロ分類機能も提供します。
さらに、Firco Global WatchListには、1,000を超える法執行機関と35,000を超えるメディアソースからまとめた、REPおよびエンフォースメントのプロファイルも含まれます。
規制および制裁データ
Firco Global WatchListの規制リストは、45を超える規制当局から得たデータ、および検証済みの世界中の情報源から収集したデータです。強化版データは出資者データ、SWIFT／BICなどの経路コード、場所データ、船舶データ、その他の追加情報を提供いたします。
これらの強化版データは、マッチを改善するとともに、OFACやEUなどの規制リストに明示的に掲載されていない制裁対象者を特定できるようにしてギャップを埋めます。
武器転用物資および規制対象物資データ
Firco Global WatchListは、武器転用物資および規制対象物資の包括的なリストを含んでおり、制裁対象および高リスクの司法管轄区域向けのこれらの物資の出荷を特定し、防止するのに役立ちます。さらに、貿易金融取引について関連するすべてのフィールドをスクリーニングして、ポリシーおよび規制を確実に遵守できます。
船舶データ
Firco Global WatchListの船舶データがあれば、OFACリストに掲載された船舶をスクリーニングするために必要な情報を入手できるだけでなく、実質的支配者、過去の名称、船籍港、運航業者などを含む追加情報を得ることができます。
詳細については当社にご連絡ください。
Firco Global WatchListは、240の国と地域にある150万を超える事業体のPEPデータベースを含んでいます。PEPを確実に特定する1次の一意な識別名を提供します。また、PEPを地域や種類によって分類するマイクロ分類機能も提供します。
さらに、Firco Global WatchListには、1,000を超える法執行機関と35,000を超えるメディアソースからまとめた、REPおよびエンフォースメントのプロファイルも含まれます。
規制および制裁データ
Firco Global WatchListの規制リストは、45を超える規制当局から得たデータ、および検証済みの世界中の情報源から収集したデータです。強化版データは出資者データ、SWIFT／BICなどの経路コード、場所データ、船舶データ、その他の追加情報を提供いたします。
これらの強化版データは、マッチを改善するとともに、OFACやEUなどの規制リストに明示的に掲載されていない制裁対象者を特定できるようにしてギャップを埋めます。
武器転用物資および規制対象物資データ
Firco Global WatchListは、武器転用物資および規制対象物資の包括的なリストを含んでおり、制裁対象および高リスクの司法管轄区域向けのこれらの物資の出荷を特定し、防止するのに役立ちます。さらに、貿易金融取引について関連するすべてのフィールドをスクリーニングして、ポリシーおよび規制を確実に遵守できます。
船舶データ
Firco Global WatchListの船舶データがあれば、OFACリストに掲載された船舶をスクリーニングするために必要な情報を入手できるだけでなく、実質的支配者、過去の名称、船籍港、運航業者などを含む追加情報を得ることができます。
詳細については当社にご連絡ください。