WorldCompliance™ Data

WorldCompliance Dataは、業界で認められた包括的な金融犯罪と制裁に関するデータをカスタマイズして提供します。企業はこれにより、 ウォッチリストスクリーニング を同期し、絶えず変化する制裁、金融犯罪対策および贈賄防止に効果的に対応することができます。 カスタマイズされたデューデリジェンスによりビジネスを保護し、WorldCompliance Dataにより取引ワークフローを合理化することができます。

WorldCompliance Dataは、顧客とサードパーティの大量のデータベースのバッチスクリーニングを迅速かつ効率的に行う必要がある組織に最適です。60種類を超えるカテゴリとサブカテゴリからリスクベースのアプローチのための情報を選択して、データベースをお客様の特有のニーズに適合するものにします。そして、次のようにビジネスを積極的に保護できます。

• 取引のスクリーニングの効率向上
• 誤検出の低減
• コストのかかるリスクを軽減

WorldCompliance Dataはカスタマイズ可能なモジュラー方式のソリューションで、LexisNexis® Bridger Insight® XG またはお客様自身のネットワーク内でホストされているオフラインとのシームレスな統合による柔軟なデリバリーオプションを提供します。

LexisNexisは厳格な調査プロセスを用いて、高リスクの個人と事業体に関する包括的なデータベースを提供しています。このプロセスには徹底的な調査、身元調査、データ編集が含まれています。プロフィールの内容はデータベースセグメントにまとめられ、ニーズに応じてカスタマイズすることができます。これらには以下が含まれます。

• 制裁および執行：世界中の最も重要な制裁リスト（OFAC、EU、UN、HMTなど）からの情報を集計し、それらを1つのカテゴリにまとめます。さらに、SEC、FBI、UK FSAなどの世界中の執行リストと裁判所申請からの情報を受領します。
• 公的要人：公的要人（PEP）およびその家族に関する最大規模のデータベースのプロフィールが含まれます。
• 有害メディア：世界中の3万件を超えるフィードからの違法活動と関連付けられたプロフィールの広範な専有データベース。
• 国有企業：国有企業、政府関連企業、および政府機関または国が1%以上を投資または所有している企業に関する専有リスト。
• 制裁対象者の所有権：OFAC、EU、または英国財務相（HMT）の制裁リストに記載されている人物が所有または支配する企業、船舶および航空機のプロフィール。
• 登録：マリファナ登録企業などの、政府機関に登録されている企業。

WorldCompliance Dataは高リスクの個人と事業体に関する包括的なデータベースを提供します。このデータベースには日々、新しいプロフィールが追加され、更新されています。

• 世界中からの情報
• 以下に関するプロフィール
  • 制裁
  • 制裁対象者の所有権
  • 執行
  • PEP
  • 国有企業
  • 有害メディア
  • マリファナ登録企業などの政府登録リスト
• 毎日行われる新しいプロフィールの追加 
  • 生年月日および出生場所
  • 国民識別番号
  • 5か国の調査センター
    
     

頻度：毎日、毎週または毎月行われるダウンロード

ファイル形式： XMLおよびText Delimited

信頼すべき制裁データと正確なウォッチリストスクリーニングの専門知識を活用したLexisNexis WorldCompliance Dataを使用して、ウォッチリストスクリーニングを強化してください。