WorldCompliance™ Data

1-888-216-3544

                                

高リスクの個人と事業体に関する包括的なデータベース。信頼できる制裁に関するデータと専門知識によりスクリーニングを強化。

LexisNexis® WorldCompliance™ Dataは業界で認められた包括的なコンプライアンスのデータと制裁関連の専門知識の提供を通じて、企業が取引を効率的にスクリーニングし、コストのかかるリスクの軽減をサポートします。

WorldCompliance Dataは、業界で認められた包括的な金融犯罪と制裁に関するデータをカスタマイズして提供します。企業はこれにより、 ウォッチリストスクリーニング を同期し、絶えず変化する制裁、金融犯罪対策および贈賄防止に効果的に対応することができます。 カスタマイズされたデューデリジェンスによりビジネスを保護し、WorldCompliance Dataにより取引ワークフローを合理化することができます。

メリット

デューデリジェンスをカスタマイズし、強化することでリスクに対応

WorldCompliance Dataは、顧客とサードパーティの大量のデータベースのバッチスクリーニングを迅速かつ効率的に行う必要がある組織に最適です。60種類を超えるカテゴリとサブカテゴリからリスクベースのアプローチのための情報を選択して、データベースをお客様の特有のニーズに適合するものにします。そして、次のようにビジネスを積極的に保護できます。

  • 取引のスクリーニングの効率向上
  • 誤検出の低減
  • コストのかかるリスクを軽減

WorldCompliance Dataはカスタマイズ可能なモジュラー方式のソリューションで、LexisNexis® Bridger Insight® XG またはお客様自身のネットワーク内でホストされているオフラインとのシームレスな統合による柔軟なデリバリーオプションを提供します。

信頼できるソースに支えられた包括的なデータによりスクリーニングを強化

LexisNexisは厳格な調査プロセスを用いて、高リスクの個人と事業体に関する包括的なデータベースを提供しています。このプロセスには徹底的な調査、身元調査、データ編集が含まれています。プロフィールの内容はデータベースセグメントにまとめられ、ニーズに応じてカスタマイズすることができます。これらには以下が含まれます。

  • 制裁および執行:世界中の最も重要な制裁リスト(OFAC、EU、UN、HMTなど)からの情報を集計し、それらを1つのカテゴリにまとめます。さらに、SEC、FBI、UK FSAなどの世界中の執行リストと裁判所申請からの情報を受領します。
  • 公的要人:公的要人(PEP)およびその家族に関する最大規模のデータベースのプロフィールが含まれます。
  • 有害メディア:世界中の3万件を超えるフィードからの違法活動と関連付けられたプロフィールの広範な専有データベース。
  • 国有企業:国有企業、政府関連企業、および政府機関または国が1%以上を投資または所有している企業に関する専有リスト。
  • 制裁対象者の所有権:OFAC、EU、または英国財務相(HMT)の制裁リストに記載されている人物が所有または支配する企業、船舶および航空機のプロフィール。
  • 登録:マリファナ登録企業などの、政府機関に登録されている企業。

特長

WorldCompliance Dataは高リスクの個人と事業体に関する包括的なデータベースを提供します。このデータベースには日々、新しいプロフィールが追加され、更新されています。

  • 世界中からの情報
  • 以下に関するプロフィール
    • 制裁
    • 制裁対象者の所有権
    • 執行
    • PEP
    • 国有企業
    • 有害メディア
    • マリファナ登録企業などの政府登録リスト
  • 毎日行われる新しいプロフィールの追加 
    • 生年月日および出生場所
    • 国民識別番号
    • 5か国の調査センター
       

頻度:毎日、毎週または毎月行われるダウンロード

ファイル形式: XMLおよびText Delimited

信頼すべき制裁データと正確なウォッチリストスクリーニングの専門知識を活用したLexisNexis WorldCompliance Dataを使用して、ウォッチリストスクリーニングを強化してください。

WorldCompliance Dataのインフォグラフィック

信頼できるグローバルな金融犯罪コンプライアンス・インテリジェンスを利用して、新たな脅威により迅速に対応します

詳細情報

LexisNexis® WorldCompliance™ Dataのカタログ

LexisNexis® WorldCompliance™ Dataサービスは、公正信用報告法(15 U.S.C. § 1681, et seq.)(「FCRA」)で定義される用語である「消費者報告機関」によって提供されておらず、FCRAで定義される用語である「消費者報告書」を構成するものではありません。したがって、WorldComplliance Dataの全部または一部を、FCRAに基づく消費者報告書が使用される可能性がある信用、保険、雇用またはその他の目的において、適格性を判断する際の要素として使用することはできません。

公的記録情報の性質および出所のために、報告書で使用される公的記録および市販のデータソースには誤植が含まれていることがあります。

すでにWorldCompliance Dataをご利用ですか?