贈収賄・腐敗行為防止コンプライアンスソリューション

             
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効果的なABCプログラムと主要ビジネス目標とのバランスを取る

管轄区を超えたより高レベルの協力と内部告発者の活動の増加が、贈収賄・腐敗行為防止(ABC)の施行の範囲と規模の大幅な拡大に寄与しています。お客様がより強力なレベルの監視やより複雑なグローバル規制に直面したとき、執行措置を回避する必要性は今まで以上に高まっています。顧客、ベンダー、その他のサードパーティとの関係全体にわたる贈収賄・腐敗行為を防止できない場合、ビジネスの持続可能性に長期的な脅威をもたらすことになります。

LexisNexis® Risk Solutionsが提供するインテリジェントな贈収賄・腐敗行為防止ソリューションにより、企業は事前にABCコンプライアンスを強化し、デューデリジェンスのワークフローを自動化し、中核事業のゴールに専念することができます。

ABCコンプライアンスのイニシアティブを最大化し、贈収賄・腐敗行為のリスクを最小化 

当社は、業界が認めたリスクインテリジェンスと革新的な分析を企業に提供しています。これにより、企業は顧客、ベンダー、サードパーティサプライヤとの国際的な関係にわたり、関連する贈収賄・腐敗行為のリスクを迅速に特定することができます。当社の構造化されたABCソリューションは、十分な情報を得たうえでの意思決定をサポートする適切なグローバルリスクの情報を提供することで、以下を含む贈収賄防止法および腐敗行為防止規則へのコンプライアンスの強化を支援します。

  • 経済協力開発機構(OECD)の贈収賄・腐敗行為防止
  • 連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)
  • カリフォルニア州サプライチェーン透明法
  • 英国(UK)贈収賄防止法
  • 英国現代奴隷法
  • 腐敗の防止に関する国際連合条約

構造化されたリスクインテリジェンスにより、グローバルサプライチェーンの可視性を向上

 デューデリジェンスの有効性は、それを実施するために利用するデータソースと同じレベルでしかありません。当社の贈収賄・腐敗行為防止ソリューションは、LexisNexis® WorldComplianceTM Dataを搭載したLexisNexis® Bridger Insight® XGによって強化されています。当社の実績ある調査担当者によるグローバルチームのサポートにより、高リスクの個人と事業体を詳述した関連性の高い国際的なデータへのシームレスなアクセスを提供します。

当社は先進的なテクノロジーと人知を組み合わせて、簡潔かつ精選された形で、意思決定を自動化し、重要なABCワークフローを加速させるために使用できるグローバルリスクインテリジェンスを提供しています。当社の広範かつ包括的なグローバルリスクインテリジェンスは、最新のグローバルリスクの実態を反映して継続的に更新されるため、お客様は常にABCの防止に集中し、より効果的なABCコンプライアンスをサポートすることができます。また、当社はChartis ResearchのRiskTech 100 StudyにおいてCategory Winner for Financial Crime Dataに選ばれました。

特定のリスクベースの戦略に合わせ、信頼すべき情報を提供するカスタマイズしたデータセグメントを使用することで、ウォッチリスト/制裁スクリーニングの効率を向上させ、継続的なモニタリングを簡素化することができます。

  • 国有企業:政府所有および政府関連企業/会社、ならびにそれらの事業体の上層部の従業員に関する専有リスト
  • 公的要人:公的要人(PEP)およびその家族と知人に関する包括的なデータベース
  • 有害メディア: 30,000件を超える世界中の新しいニュースフィードから不法行為に関連付けられたプロフィールの広範なデータベース
  • 制裁リスト:世界中の最も重要な制裁リスト(OFAC、EU、UN、HMTのリストを含む)からの情報。当社のOFAC制裁リストには、10%以上の所有権を有する事業体が含まれています。
  • 制裁に関連する事業体:制裁対象の事業体の家族および知人、OFAC、欧州連合またはHMTの制裁対象者が所有または支配する制裁対象の銀行および事業体の支店および事業部門
  • 執行措置: FDA、HHS、SEC、FBI、英国FCAなどの1,600を超える世界中の執行機関からの情報
  • 登録データ:様々な政府筋からの情報に基づき作成され、特定のリスクとコンプライアンスの問題に重点を置いた登録リストを集約したデータ

ABCコンプライアンスを調整して特定のビジネス優先事項をサポート

業界で信頼されている当社の贈収賄・腐敗行為防止ソリューションは、最新のグローバルリスクインテリジェンスと業界推奨のツールへのアクセスを提供することで、特定のABCポリシーに合わせた包括的なサードパーティ・デューデリジェンスプログラムをサポートします。当社はABCコンプライアンスプロセスにシームレスに組み込まれる直感的かつ柔軟なツールを提供し、業界が認めた広範なグローバルスクリーニングと実績あるフィルタリング技術のメリットを提供することで、ABCの防止を強化します。このため、お客様は収益と評判をより効果的に保護することができます。

ABCデューデリジェンス、コンプライアンスと効果的な運用のバランスを取り、以下を実現しましょう

  • 主要なABCワークフローの自動化
  • サプライチェーンにおけるリスクの可視性の向上
  • 世界的または複数場所のABCコンプライアンスの取り組みにおける一貫性の向上
  • 誤検出に起因するデューデリジェンスプロセスの遅延の最小化
  • 継続的なモニタリングおよび「帳簿と記録」の管理の強化

すみやかに贈収賄・腐敗行為の脅威を防御

ABCワークフローの効率性は、誤検出による遅延や負担が大きい調査を伴わずに、十分な情報に基づく自信ある意思決定をサポートする最新かつ一貫性のある統合されたリスク情報にアクセスできるかにかかっています。LexisNexis Risk Solutionsの贈収賄・腐敗行為防止コンプライアンスソリューションを利用することで、お客様は緊急のABCの課題に取り組み、重要なビジネス目標に優先順位を付けることができます。当社はお客様のABCポリシーを支援するために、グローバルサプライチェーンの可視性を高め、デューデリジェンスプロセスを効果的に向上させるコスト効率的なツールと広範なリスクインテリジェンスを提供し、ABCのリスクエクスポージャーの防止と中核事業の保護をサポートします。

翻訳不要

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LexisNexis® WorldCompliance™オンライン検索ツールを使用して、経済制裁リスクを可視化。

贈収賄・腐敗行為防止と主要ビジネス目標とのバランスを取る

最新のリスクインテリジェンスを活用したコスト効率的なツールにアクセスすることで、主要な贈収賄・腐敗行為防止スクリーニングおよびデューデリジェンス活動を自動化し、サプライチェーンの可視性の向上、中核事業の保護、贈収賄・腐敗行為防止の優先順位付けを実現。
ABCに関するサードパーティのオンボーディング

サードパーティのオンボーディング

複雑な関係を明らかにするビジネス、資産、取引先に対する洞察を使用して、サードパーティの事業体の身元確認とスクリーニングを瞬時に完了します。
ABCに関するリスクベースの制裁スクリーニング

外国公務員、制裁、国有企業、および執行に関するデータ

50種類を超えるカテゴリを網羅した制裁、国有企業、執行、グローバルPEPに関する包括的なデータベースにシームレスにアクセスすることで、リスクベースの制裁スクリーニングを強化します。
ABCに関する有害メディア

有害メディア

35,000を超える世界中の主要情報源から入手した世界中の有害メディアプロフィールを可視化し、サードパーティとの関係に影響を与える可能性がある関連リスクイベントを監視します。

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