顧客のライフサイクルのあらゆる地点で複雑なAMLコンプライアンスの課題をナビゲート

AMLのリスクの可視性を最大化することで重要なワークフローの実行を継続

アンチマネーロンダリングソリューション

                             
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AMLコンプライアンスの要求と中核事業の運営との適切なバランスを取る

企業は競合するグローバルコンプライアンスの要求と規制上の要件を管理しながら、引き続き中核事業の目標達成に重点的に取り組む必要があります。当社は実用的でより適切なリスクインテリジェンスを提供する統合スクリーニング/モニタリングツールを提供することで、企業がグローバルなアンチマネーロンダリング(AML)、顧客デューデリジェンス(CDD)、および顧客確認(KYC)の要件を遵守すると同時に、リスクを効果的に軽減するためのサポートを提供しています。

当社は業界で信頼性の高いコンプライアンスツールと受賞歴のあるグローバルリスクインテリジェンスを組み合わせて、個人または法人に関連するリスクに対する包括的で利用しやすい360度の視点に加えて、他の個人または法人との関係に対するリスク洞察力を提供しています。当社のアンチマネーロンダリング(AML)コンプライアンスソリューションにより、企業は主要ビジネスおよび顧客のライフサイクル全体にわたるコンプライアンスワークフローにおける確実かつ的確なリスク管理上の意思決定を下すことができます。

重要な規制上のコンプライアンスを強化

エンドツーエンドのアジャイルなソリューションが一体となって正確なリスク予測能力を提供します。これにより、企業は関連リスクにリソースを重点的に投入し、以下を含む主な制裁措置やグローバルな金融犯罪コンプライアンス要件の優先順位を付けることができます。

  • 第5 次 EU アンチマネーロンダリング指令
  • 米国愛国者法
  • 外国資産管理局(OFAC)規制
  • 金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)および連邦金融機関検査委員会(FFIEC)のガイダンス
  • マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)およびウォルフスバーググループのガイダンス

制裁に関する包括的なデータを活用-
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LexisNexis® WorldCompliance™オンライン検索ツールを使用して、顧客の制裁リスクを可視化。

より効果的なコンプライアンスワークフローを達成

当社のソリューションは、業界で認められた分析ツールを、機械学習、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)、人工知能(AI)などの先進テクノロジーと組み合わせることで、分散したビッグデータセットを実用的なリスク洞察力へと迅速に変換します。この洞察力を利用して、顧客のライフサイクル全体にわたりアンチマネーロンダリングのリスクを効率的に評価および管理することができます。当社はAMLコンプライアンス要件の合理化に役立つ統合された設定可能なツールを提供しています。このため、企業は引き続き重要な顧客ワークフローに専念することができます。

  • 初期デューデリジェンスの簡素化
  • 大量のスクリーニングの自動化
  • 正確な調査のサポート
  • 誤検出の低減
  • アラートの修復時間の短縮
  • 継続中のデューデリジェンスとモニタリング作業の最適化
安心して中核事業に専念

これらの統合された設定可能なAMLコンプライアンスソリューションが一体となって、企業によるリスク評価、意思決定、調査全体にわたる効率性の最大化、および重要なワークフロー全体にわたる一貫したサポートを実現します。当社は企業の日常業務を妨げることなく、リスク判断を自動化するための実用的なインテリジェンスを提供しています。特定のリスク許容度とアンチマネーロンダリング規制に対応するためにカスタマイズ可能なアジャイルなソリューションにより、当社は企業全体の業務効率とコストシナジーを向上させることができます。当社の堅牢なアンチマネーロンダリングコンプライアンスソリューションを使用することで、リスクベースの評価を確実に完了すると同時に、コンプライアンス要件と中核事業運営とのバランスを取ることができます。

  • 新たな規制上のAMLコンプライアンス要件への対応
  • 企業全体にわたるコンプライアンス活動の透明性の向上
  • 新規市場への進出およびグローバルな機会の最大限の利用
  • 摩擦の最小化および新規顧客とサードパーティに対するオンボーディングの迅速化
  • コンプライアンスコストの抑制

受賞歴のあるグローバルなリスクインテリジェンスとの連携

業界で信頼性の高い当社のアンチマネーロンダリングコンプライアンスソリューションの差別化要因は、世界的な制裁措置、法執行の措置、公的要人(PEP)、国有企業、有権者名簿、有害メディアを網羅した当社の包括的なグローバルリスクインテリジェンスに深くかつ幅広く見られます。当社は先進的なテクノロジーと人知を組み合わせて、簡潔で精選された形式で、意思決定を自動化し、スクリーニング、デューデリジェンス、調査ワークフローの主要要素を加速させるために使用できる堅牢かつ構造化されたグローバルリスクインテリジェンスを提供しています。これらのソリューションが、信頼でき、継続的に更新されるグローバルリスクインテリジェンスにビジネスを結び付け、常に新たな脅威を早期検出し、より効果的なアンチマネーロンダリングのコンプライアンスをサポートすることができます。また、当社はChartis ResearchのRiskTech 100 Studyの金融犯罪データのカテゴリーで受賞しています。

業界が認めたAMLコンプライアンスの情報源を利用

皆様のビジネスを堅牢なテクノロジー、データ、分析に結び付けることで、アンチマネーロンダリングコンプライアンスワークフローを変革し、顧客のライフサイクル全体にわたるコストと業務の効率性向上を達成することができます。当社の単一ソースのモデルは、統合されたより緊密なワークフローをサポートするために、アンチマネーロンダリングスクリーニング、継続的なモニタリングおよび調査のニーズすべてに対応しているため、企業は中核事業とカスタマーエクスペリエンスにリソースを重点的に投入することができます。

34年間の経験を有する当社は、マネーロンダリング、収賄、汚職、テロリストの資金調達などの金融犯罪への取り組みに向けての強力な戦略的コミットメントを明確に示しています。当社は以下のグローバルな大手金融機関や法人から選ばれるプロバイダであることを誇りにしています。

  • 世界の上位 10 行の銀行のうち 7 行
  • 米国の上位 50 行の銀行

業界が認めたツールを使用してリアルタイムのリスク可視性を実現し、スクリーニングとモニタリングを加速

当社のソリューションは、革新的なテクノロジーと分析を堅牢なグローバルアイデンティティインテリジェンスと組み合わせて、統合された顧客視点を提供しているため、企業はスクリーニングとエンハンスド・デューデリジェンス(EDD)を迅速に完了し、規制の非遵守によるマイナスの影響を回避し、業務の効率性を向上させることができます。

アイデンティティの検証

より賢明な意思決定を推進し、顧客獲得に集中するために、簡潔なマルチソースのアイデンティティの洞察を介して消費者またはビジネスの情報を迅速に検証します。

制裁措置、PEP、法執行に関するデータ

50種類以上のリスクカテゴリを網羅した制裁措置、法執行、グローバルなPEPリストに関する包括的なデータベースにシームレスに接続することで、リスクベースの制裁措置スクリーニングを強化します。

アカウントおよび支払いのスクリーニング

顧客のライフサイクル全体にわたる関係のリスクと機会の完全なビューを提供する統合されたマネーロンダリングテクノロジーによりスクリーニングを簡素化します。

有害メディア

世界中の35,000以上の主要情報源から得たグローバルな有害メディアプロファイルに対する可視性により、ビジネスに影響を与える可能性がある関連リスクイベントを監視します。

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