金融犯罪コンプライアンス

当社のカスタマイズ可能なツールでは、顧客のライフサイクルにわたるあらゆる時点で、アップデートされたインテリジェンスを通じて必要な情報を提供します。これにより、企業は速やかな意思決定を行い、金融犯罪のリスクに効果的に対応することができます。

顧客体験を保ちながら、コンプライアンス活動を強化

当社は、リスクに関する確実な情報を提供する金融犯罪ソリューションを提供しています。これにより、企業は以下に挙げられる主な経済制裁および金融犯罪コンプライアンスの要件に優先順位を付けることができます。

• 銀行秘密法（BSA）およびアンチマネーロンダリング（AML）
• 贈収賄・腐敗行為防止（ABC)
• 顧客デューデリジェンス（CDD）
• 経済制裁 

当社の金融犯罪サービスでは、構造化されたグローバルリスクインテリジェンスを利用しやすい形式で提供することで、以下に挙げられる反テロリズム法およびアンチマネーロンダリング法の主要要素に対応するため、お客様を支援いたします。   

• 米国愛国者法
• 金融犯罪捜査網（FinCEN）の顧客デューデリジェンスに関するガイダンス
• 外国資産管理局（OFAC）規則
• 欧州連合第5次アンチマネーロンダリング（EU AML）指令
• 金融活動作業部会（FATF）およびウォルフスバーグ・グループのガイダンス
• シンガポール金融管理局（MAS）
• 会計企業規制庁（ACRA）法 

最新のグローバルリスクインテリジェンスにアクセスし、意思決定の効率性を向上

進化を続ける金融犯罪コンプライアンス要件と継続的な地政学的課題の環境において、唯一不変なのは常に変化しているということです。LexisNexis® Risk Solutionsを利用する企業は、最新のグローバルリスクの実態を反映して継続的に更新される包括的なグローバルリスクインテリジェンスにアクセスできます。当社は、世界的な制裁措置、執行措置、公的要人（PEP）、国有企業、有権者名簿、有害メディアを含む60種類を超えるリスクのカテゴリとサブカテゴリを網羅し、500万を超える個人と事業体を対象とした構造化されたプロフィールを持つ広範にわたる金融犯罪リスクデータを提供しています。

より効果的な金融犯罪コンプライアンスの管理を実現

当社のフレキシブルなエンドツーエンドソリューションは、日常業務を中断させることなく、カスタマーライフサイクル全体にわたるワークフローを強化するように設計されています。当社の金融犯罪コンプライアンスに対するソリューションは、包括的なグローバルアイデンティティインテリジェンス、業界をまたがる分析、直感的な関連付け、革新的なテクノロジーを組み合わせることで、お客様が関連する顧客リスクを効果的に判定して優先順位を付け、重要なリソースをより効率的に活用するための支援を行います。

• 顧客ライフサイクル管理（CLM）の強化
• 進化する世界的な要件および制裁規則へのコンプライアンス
• 調査の精度の向上
• 企業全体の運用効率の向上
• コストの相乗効果の向上
•  新たなリスクの回避   

コンプライアンス課題とコアビジネスとのバランスを確保する

これらのカスタマイズ可能な統合ソリューションにより、企業はリスク評価、意思決定、調査における効率を最大化し、重要なワークフローにおける一貫性をサポートすることができます。当社はリスク判定を自動化し、正規の顧客にとっての遅延と手間を減らすための実用的なインテリジェンスを提供します。特定のリスク許容度に対応するためにカスタマイズ可能な俊敏性に優れた金融犯罪サービスにより、企業全体の運用効率とコストの相乗効果を向上させることができます。当社の堅牢な金融犯罪ソリューションを使用することで、自信を持ってリスクベースの評価を実施すると同時に、コンプライアンス要求と中核的事業活動のバランスを取ることができます。

• 進化する世界的なコンプライアンスの規制要件に対応
• 企業全体にわたるコンプライアンス活動の透明性の向上
• 新規市場への進出とグローバルな機会の最大化
• 余分な手間を最小限に抑え、新規顧客とサードパーティの登録を加速化
• コンプライアンス関連コストの抑制

業界で実証済みのソースを活用して、金融犯罪のリスク管理とコンプライアンスを強化

当社のソリューションは、堅牢なテクノロジー、データ、分析を提供することで、企業の金融犯罪コンプライアンスのワークフローを変革し、顧客のライフサイクル全体にわたるコストと運用の効率性を向上させます。当社の単一ソースのモデルは、すべてのスクリーニング、調査、および継続的なモニタリングのニーズに対応しており、より密接に統合されたワークフローをサポートします。これにより、お客様は中核的な事業と顧客体験にリソースを集中させることができます。

20年以上の経験を有する当社は、マネーロンダリング、贈収賄と腐敗行為、テロリストへの資金供与を含む金融犯罪への取り組みに対する強力な戦略的コミットメントを表明しています。当社は、大手のグローバル金融機関や企業から選ばれるプロバイダであることを誇りにしています。

• 世界の上位10行の銀行のうち7行
• 米国市場の上位50行の銀行 
• また、2019年には1,400億件を超える制裁スクリーニングを実現しました。

当該の金融犯罪のリスクにリソースを集中させ、調査の精度を向上

業界で実証済みのテクノロジー、高度な分析、広範なグローバルリスクインテリジェンス、比類ない業界経験の強力な組み合わせにより、企業はより効果的なエンドツーエンドの金融犯罪コンプライアンスのワークフローを達成することができます。当社が提供する統合された柔軟なツールとAMLコンプライアンスソリューションは、顧客のライフサイクル全体にわたり、合理化された金融犯罪コンプライアンス、経済制裁コンプライアンス、銀行秘密法およびアンチマネーロンダリングコンプライアンス、贈収賄・腐敗行為防止コンプライアンスをサポートします。

LexisNexis® Risk Solutionsを利用することで、企業は顧客とサードパーティのリスクを効果的に把握し、重要な金融犯罪およびコンプライアンスの管理ワークフローの効果と効率を向上させることができます。