重要なサクセスファクターを十分に理解していますか?

お客様のビジネス成長を維持しながら、隠れたリスクを発見し、コンプライアンスを確実にし、お客様のビジネスを保護する。

顧客とベンダーのリスク評価

 
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ビジネスを妨げずに、顧客とサプライヤーのリスク評価を改善

顧客のリスク評価とサプライヤーのリスク評価は労力を要する作業です。詳細な情報が得られない場合、さらにその作業は難しくなる場合があります。各国の当局は、地理、コンテキスト、またはその両方で構成されるデューデリジェンスを実施することを要請しています。その要請に従わない場合、 執行措置の対象となる可能性があり、ビジネスに大きな影響をもたらすでしょう。

組織がデータや情報を適切につなげて全体像をつかみ、情報のギャップを埋めることができなかった場合、財務上/法律上の悪影響、および評判の悪化に直面するリスクが高まります。当社はこれを防ぐためにお客様のサポートを提供いたします。

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LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Toolを使用して、サードパーティの制裁リスクを可視化。

顧客のリスク評価

顧客のリスク評価を実施する際、多くの組織で規制を十分に遵守していないか、コストをかけ過ぎている傾向があります。当社はお客様の戦略を最適化し、優先順位の高い課題に対応することをサポートいたします。精査を必要とする顧客を迅速に識別し、BSA(銀行秘密法)/AML(アンチマネーロンダリング)のリスク格付けが比較的高い顧客を特定し、顧客のリスク格付けに影響を与える変化を監視することにより、デューデリジェンスの改善をお手伝いします。

サプライヤーのリスク評価

サプライヤーのリスク評価の範囲は広く複雑ですが、限りあるリソースと時間で効率的に実施する必要があります。当社はサプライヤーのリスクに関する信頼性の高いビジネスインテリジェンスを提供し、作業の効率性を向上させ、お客様が不正行為に対処するための支援を行います。

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